Siège : Philippines — Banque universelle, banque de détail, services financiers

BDO Unibank

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Origines d’Acme Savings Bank, future Banco de Oro » et « Fusion de Banco de Oro avec Equitable PCI Bank ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 4554 · Mise à jour le 12 octobre 2026

7Controverses documentées+ 3 événements de parcours

6Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2008–2024

BDO plaignante dans l’affaire de détournement présumé Alda et décision procédurale de 2024

Aucune procédure

La Cour suprême statue en octobre 2024 sur le droit procédural de BDO à intervenir dans une affaire pénale de détournement allégué concernant des fonds confiés en 2008.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Protagoniste plaignant

Sources · 1

[1]
Supreme Court of the PhilippinesBDO Unibank v People of Philippines and Ruby Alda, Supreme Court 2024Décision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

Compléter cette controverse

2023–2024

Fusion avec le groupe immobilier The Podium / SM Keppel

Aucune procédure

BDO achète la participation résiduelle dans SM Keppel Land puis fusionne en 2024 avec cet ensemble immobilier, BDO étant l’entité survivante.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
BDO UnibankBDO exchange and corporate disclosuresDocument réglementaireFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

Compléter cette controverse

dossier ancien; décision 2021

Affaire Manalo: diligence bancaire et responsabilités sur retraits et chèques

Procédure civile / administrative

Dans un litige bancaire impliquant notamment Equitable PCI/BDO, la Cour suprême rappelle les devoirs de diligence renforcée pour les retraits non autorisés et l’encaissement de chèques barrés; les responsabilités sont déterminées selon le rôle précis de chaque banque.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Supreme Court of the PhilippinesPremiere Development Bank v Manalo and BDO, Supreme Court 2021Décision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

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décembre 2021 et suites

Transferts frauduleux depuis les comptes clients BDO vers UnionBank

Enquête

Des clients BDO signalent des transferts non autorisés vers des comptes UnionBank présentés sous un nom fictif. Le régulateur philippin identifie les comptes destinataires et les banques lancent leurs enquêtes.

Imputation: Protagoniste victime

Sources · 1

[1]
BusinessWorldRecipients of stolen funds from BDO customer accounts identifiedPresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

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2016 et procédure subséquente

Dossier Bangladesh Bank: BDO apparaît dans des flux secondaires et une procédure de gel

Aucune procédure

Une décision de la Cour suprême philippine examine une procédure liée au vol des fonds de Bangladesh Bank, dont certains flux aboutissent à un compte ouvert chez BDO au nom d’un opérateur hôtelier.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
Supreme Court of the PhilippinesBangladesh Bank theft proceedings involving BDO as recipient-bank respondentDécision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

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2007–2009

Acquisitions d’American Express Bank Philippines et GE Money Bank

Aucune procédure

BDO acquiert American Express Bank Philippines en 2007 et GE Money Bank aux Philippines en 2009, renforçant ses services et sa distribution.

Statut judiciaire — texte source: completed
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
BDO UnibankBDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

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1968–1976

Origines d’Acme Savings Bank, future Banco de Oro

Aucune procédure

L’établissement trouve ses origines dans une banque d’épargne créée en 1968, puis entre dans l’orbite des intérêts du groupe Sy au cours des années 1970.

Statut judiciaire — texte source: completed
Imputation: predecessor

Sources · 1

[1]
BDO UnibankBDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

2015–2019
Acquisition de One Network Bank et réorientation vers la banque rurale
BDO finalise l’acquisition de One Network Bank en 2015, ultérieurement renommée BDO Network Bank en 2019.
Sources · 1
1. BDO Unibank — BDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)
2013–2014
Acquisitions de Citibank Savings, d’activités de Deutsche Bank et de Real Bank
BDO acquiert plusieurs activités bancaires et fiduciaires en 2014, notamment Citibank Savings, certaines activités de Deutsche Bank à Manille et Real Bank.
Sources · 1
1. BDO Unibank — BDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)
2006–2008
Fusion de Banco de Oro avec Equitable PCI Bank
Banco de Oro et Equitable PCI fusionnent en mai 2007; le nouvel ensemble adopte la dénomination Banco de Oro Unibank puis BDO Unibank.
Sources · 1
1. BDO Unibank — BDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)

III. Constellation des liens documentés

Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
Épaisseur du trait : nombre de références documentées
Survolez ou touchez un trait : controverses et sources

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

Liste des liens documentés (2)

American Express1 référence documentée
- Acquisitions d’American Express Bank Philippines et GE Money Bank Source ↗
SM Investments Corporation1 référence documentée
- Développement de la participation bancaire stratégique dans BDO et China Bank Source ↗

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

I. Controverses documentées

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

II. Parcours documenté

Acquisition de One Network Bank et réorientation vers la banque rurale

Acquisitions de Citibank Savings, d’activités de Deutsche Bank et de Real Bank

Fusion de Banco de Oro avec Equitable PCI Bank

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?