Headquarters: Philippines — Banque universelle, banque de détail, services financiers

BDO Unibank

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Origines d’Acme Savings Bank, future Banco de Oro » et « Fusion de Banco de Oro avec Equitable PCI Bank ».

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Profile No. 4554 · Updated on 12 October 2026

7Documented controversies+ 3 background events

6Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2008–2024

BDO plaignante dans l’affaire de détournement présumé Alda et décision procédurale de 2024

No legal proceedings

La Cour suprême statue en octobre 2024 sur le droit procédural de BDO à intervenir dans une affaire pénale de détournement allégué concernant des fonds confiés en 2008.

State of the evidence: Documented
Attribution: Protagonist is the complainant

Sources · 1

[1]
Supreme Court of the PhilippinesBDO Unibank v People of Philippines and Ruby Alda, Supreme Court 2024Court decisionVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2023–2024

Fusion avec le groupe immobilier The Podium / SM Keppel

No legal proceedings

BDO achète la participation résiduelle dans SM Keppel Land puis fusionne en 2024 avec cet ensemble immobilier, BDO étant l’entité survivante.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
BDO UnibankBDO exchange and corporate disclosuresRegulatory filingHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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dossier ancien; décision 2021

Affaire Manalo: diligence bancaire et responsabilités sur retraits et chèques

Civil / administrative proceedings

Dans un litige bancaire impliquant notamment Equitable PCI/BDO, la Cour suprême rappelle les devoirs de diligence renforcée pour les retraits non autorisés et l’encaissement de chèques barrés; les responsabilités sont déterminées selon le rôle précis de chaque banque.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Supreme Court of the PhilippinesPremiere Development Bank v Manalo and BDO, Supreme Court 2021Court decisionVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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décembre 2021 et suites

Transferts frauduleux depuis les comptes clients BDO vers UnionBank

Investigation

Des clients BDO signalent des transferts non autorisés vers des comptes UnionBank présentés sous un nom fictif. Le régulateur philippin identifie les comptes destinataires et les banques lancent leurs enquêtes.

Attribution: Protagonist is the victim

Sources · 1

[1]
BusinessWorldRecipients of stolen funds from BDO customer accounts identifiedPressHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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2016 et procédure subséquente

Dossier Bangladesh Bank: BDO apparaît dans des flux secondaires et une procédure de gel

No legal proceedings

Une décision de la Cour suprême philippine examine une procédure liée au vol des fonds de Bangladesh Bank, dont certains flux aboutissent à un compte ouvert chez BDO au nom d’un opérateur hôtelier.

State of the evidence: Documented
Attribution: Accused

Sources · 1

[1]
Supreme Court of the PhilippinesBangladesh Bank theft proceedings involving BDO as recipient-bank respondentCourt decisionVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2007–2009

Acquisitions d’American Express Bank Philippines et GE Money Bank

No legal proceedings

BDO acquiert American Express Bank Philippines en 2007 et GE Money Bank aux Philippines en 2009, renforçant ses services et sa distribution.

Legal status — source text: completed
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
BDO UnibankBDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

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1968–1976

Origines d’Acme Savings Bank, future Banco de Oro

No legal proceedings

L’établissement trouve ses origines dans une banque d’épargne créée en 1968, puis entre dans l’orbite des intérêts du groupe Sy au cours des années 1970.

Legal status — source text: completed
Attribution: predecessor

Sources · 1

[1]
BDO UnibankBDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2015–2019
Acquisition de One Network Bank et réorientation vers la banque rurale
BDO finalise l’acquisition de One Network Bank en 2015, ultérieurement renommée BDO Network Bank en 2019.
Sources · 1
1. BDO Unibank — BDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)
2013–2014
Acquisitions de Citibank Savings, d’activités de Deutsche Bank et de Real Bank
BDO acquiert plusieurs activités bancaires et fiduciaires en 2014, notamment Citibank Savings, certaines activités de Deutsche Bank à Manille et Real Bank.
Sources · 1
1. BDO Unibank — BDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)
2006–2008
Fusion de Banco de Oro avec Equitable PCI Bank
Banco de Oro et Equitable PCI fusionnent en mai 2007; le nouvel ensemble adopte la dénomination Banco de Oro Unibank puis BDO Unibank.
Sources · 1
1. BDO Unibank — BDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)

III. Constellation of documented links

Linked profile (portrait or initials) — click to open it
Line width: number of documented references
Hover over or tap a line: controversies and sources

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

List of documented links (2)

American Express1 documented reference
- Acquisitions d’American Express Bank Philippines et GE Money Bank Source ↗
SM Investments Corporation1 documented reference
- Développement de la participation bancaire stratégique dans BDO et China Bank Source ↗

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

I. Documented controversies

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

II. Documented background

Acquisition de One Network Bank et réorientation vers la banque rurale

Acquisitions de Citibank Savings, d’activités de Deutsche Bank et de Real Bank

Fusion de Banco de Oro avec Equitable PCI Bank

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?