Changpeng Zhao

Binance Australia Derivatives a admis avoir mal classé 524 clients particuliers comme clients wholesale entre juillet 2022 et avril 2023, les privant de protections applicables aux investisseurs de détail. Les clients concernés ont subi plus de 12 millions de dollars australiens de pertes et frais; environ 13,1 millions ont été versés en compensation.

État de la preuve

Reconnu par l’intéressé

La publication des mémoires de Zhao, Freedom of Money, a relancé une querelle avec Star Xu, dirigeant d’OKX et ancien patron d’OKCoin. Xu l’a accusé de mensonges et de falsification de contrats et a questionné publiquement la situation de son divorce et le partage de sa participation dans Binance. Zhao a riposté en proposant un pari d’un milliard de dollars sur le fait qu’il était officiellement divorcé.

État de la preuve

Allégations

Imputation

Mise en cause personnelle

Des utilisateurs ont poursuivi Binance et Zhao au sujet de pertes sur plusieurs tokens qu’ils présentent comme des titres non enregistrés. Après un premier rejet puis une relance en appel, le tribunal a décidé le 26 février 2026 que Binance ne pouvait pas imposer l’arbitrage ni la renonciation à la class action pour les claims nés avant le 20 février 2019, faute de notification suffisante et de clauses assez claires.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mis en cause

Une action de 535 victimes ou proches de victimes de 64 attentats a cherché à tenir Binance et Zhao responsables au motif que des transactions de la plateforme auraient bénéficié à plusieurs organisations terroristes ou à leurs affiliés. Le 6 mars 2026, la juge Jeannette Vargas a rejeté la plainte pour insuffisance des allégations permettant de relier juridiquement les défendeurs aux attentats.

Imputation

Mis en cause

Près de 1 700 investisseurs britanniques ont saisi la High Court de Londres contre plusieurs entités Binance et Zhao, réclamant au moins 150 M£. Ils allèguent que des produits dérivés crypto complexes et à effet de levier leur ont été proposés sans autorisation réglementaire adéquate, avec des pertes substantielles.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mis en cause

David Gonzalez a poursuivi Binance, Binance.US et Zhao après le vol de cryptoactifs, alléguant qu’une partie des fonds avait été transférée vers un compte Binance.com puis blanchie et invoquant notamment le RICO civil. Après des difficultés de compétence personnelle au New Jersey, le tribunal a ordonné en septembre 2026 le transfert du dossier vers le Southern District of Florida, où l’affaire a été réouverte.

État de la preuve

Allégations

Imputation

Mis en cause

La SEC a poursuivi Binance, Binance.US et Zhao en 2023, alléguant notamment exploitation non enregistrée de plateformes, offre de titres non enregistrés, faiblesses de contrôles contre le wash trading et mélange allégué d’actifs ou de fonctions.

Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire visant Binance sur des soupçons portant notamment sur blanchiment aggravé, exercice illégal et fraude fiscale, pour des faits couvrant plusieurs années dont la période où Zhao dirigeait encore le groupe.

État de la preuve

Documenté

Des reportages ont indiqué que des représentants de la famille Trump avaient discuté d’une participation dans Binance.US alors que Zhao recherchait une grâce, et que Binance cherchait à réduire certaines obligations de monitoring issues de son règlement américain. Parallèlement, le stablecoin USD1 de World Liberty Financial a été utilisé dans l’investissement de 2 milliards de dollars de MGX dans Binance.

État de la preuve

Documenté

FINTRAC a imposé le 7 mai 2024 une pénalité administrative de 6,002 M$ CA à Binance Holdings pour ne pas s’être enregistrée comme entreprise de services monétaires étrangère et pour ne pas avoir déclaré certaines opérations importantes en monnaie virtuelle. L’activité de conformité concernait 2023, période durant laquelle Zhao dirigeait encore Binance jusqu’à son départ de novembre.

État de la preuve

Documenté

La FCA a interdit à Binance Markets Limited toute activité réglementée sans autorisation écrite et a averti les consommateurs. Elle a ensuite expliqué que le groupe n’était pas capable d’être efficacement supervisé au Royaume-Uni compte tenu de sa complexité et de ses produits à risque.

État de la preuve

Documenté

La CFTC a poursuivi Zhao et Binance en mars 2023 pour évasion volontaire des règles américaines sur les dérivés. En décembre, un tribunal fédéral a approuvé l’accord : l’ordre conclut que Zhao et Binance ont violé le Commodity Exchange Act, consciemment dissimulé la présence de clients américains et facilité le contournement de contrôles de conformité.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mise en cause personnelle

L’Agence japonaise des services financiers a averti Binance en mars 2018 qu’elle exploitait une activité de change de monnaies virtuelles sans enregistrement approprié, puis a émis un nouvel avertissement en 2021 concernant des services non enregistrés.

État de la preuve

Documenté

Après avoir annoncé son retrait de l’Ontario, Binance a indiqué le 29 décembre 2021 aux investisseurs qu’elle pouvait continuer ses opérations, ce qu’elle a ensuite reconnu comme incorrect. Elle avait également affirmé que les restrictions de trading étaient en place alors que des clients ont pu continuer à négocier.

État de la preuve

Reconnu par l’intéressé

De Nederlandsche Bank a infligé 3,325 millions d’euros à Binance Holdings pour avoir fourni des services crypto aux Pays-Bas sans l’enregistrement légal requis. DNB avait déjà émis un avertissement public en août 2021.

État de la preuve

Documenté

Une enquête Reuters fondée sur des données blockchain, des dossiers judiciaires et des échanges avec des acteurs du secteur a estimé qu’au moins 2,35 milliards de dollars provenant de hacks, fraudes, ventes de drogues ou autres sources illicites avaient transité par Binance sur cinq ans.

État de la preuve

Contesté

Reuters a rapporté, à partir de données de Chainalysis et d’informations d’entreprises, qu’environ 8 milliards de dollars avaient circulé depuis 2018 entre Binance et des entités iraniennes, une grande partie via Nobitex, malgré les sanctions américaines visant l’Iran.

État de la preuve

Documenté

Zhao a annoncé que Binance liquiderait ses FTT restants après de « recent revelations », déclenchant une forte pression sur le token et accélérant la crise de liquidité de FTX. Binance a ensuite signé une lettre d’intention non contraignante pour racheter FTX avant de s’en retirer après due diligence.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Responsabilité directe

Alors que Binance était fréquemment décrite comme installée ou « basée » à Malte, la Malta Financial Services Authority a précisé en février 2020 que Binance n’était pas autorisée par elle à opérer dans la sphère crypto réglementée et que ses activités maltaises devaient être évaluées au cas par cas.

État de la preuve

Documenté

Forbes a publié un document présenté comme décrivant une stratégie dite « Tai Chi » destinée à détourner l’attention des régulateurs américains tout en préservant l’accès économique de Binance au marché des États-Unis. Zhao et Binance ont nié le récit et engagé une action en diffamation.

Imputation

Responsabilité directe

La Consob italienne a averti que les sociétés du groupe Binance n’étaient pas autorisées à fournir des services et activités d’investissement en Italie, y compris via certaines sections du site liées aux dérivés et stock tokens.

État de la preuve

Documenté

Binance a acquis CoinMarketCap, l’un des principaux sites de données et classements crypto. L’opération a immédiatement soulevé des interrogations sur la neutralité des classements d’exchanges dès lors que le propriétaire de la plateforme de données était lui-même l’un des plus grands exchanges mondiaux.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Responsabilité directe

Sequoia Capital a accusé Zhao d’avoir violé une obligation d’exclusivité en négociant parallèlement un financement avec IDG alors que des discussions d’investissement avec Binance étaient en cours. Une injonction avait initialement limité Zhao dans ses négociations.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mise en cause personnelle

Dans le conflit sur les prétentions de Craig Wright à être Satoshi Nakamoto, Zhao l’a publiquement qualifié de « fraud » et Binance a annoncé le retrait de Bitcoin SV. La décision a nourri un débat sur le pouvoir des grandes plateformes de cotation sur des projets crypto concurrents.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Responsabilité directe

Des pirates ont dérobé environ 7 000 bitcoins à Binance. Zhao a évoqué publiquement la possibilité théorique d’une réorganisation de la blockchain Bitcoin pour récupérer les fonds, idée immédiatement très critiquée au sein de l’écosystème.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Responsabilité directe

Après son départ d’OKCoin, Zhao a été entraîné dans le conflit opposant la plateforme à Roger Ver sur le contrat du domaine Bitcoin.com. OKCoin et d’anciens responsables ont formulé des accusations relatives à l’authenticité de documents et à la gestion de l’accord, auxquelles Zhao a répondu publiquement.

État de la preuve

Allégations