Photo : Max12Max · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Siège : Chine — Banque universelle / financement d’infrastructures / banque de détail et d’entreprise
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Création de la People's Construction Bank of China » et « Passage sous autorité du Conseil des affaires d’État et élargissement du rôle bancaire ».
Fiche Nº 4958 · Mise à jour le 12 octobre 2026
§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie
19–20 juin 2025
La Réserve fédérale annonce la fin de l’action de 2015 visant China Construction Bank et sa succursale de New York.
Dernière vérification : 22 septembre 2026
2025
Le régulateur de Pékin sanctionne une entité CCB pour insuffisances dans les contrôles liés à l’octroi et au suivi de prêts.
Dernière vérification : 22 septembre 2026
19 novembre 2021
La HKMA sanctionne CCB Asia pour plusieurs manquements aux exigences AML/CFT, notamment des retards ou insuffisances dans la revue de clients à risque et d’autres obligations de vigilance, avec une amende de 8,5 millions HKD et un contrôle externe de la remédiation.
Dernière vérification : 22 septembre 2026
21 juillet 2015
La Réserve fédérale et le DFS de New York imposent un accord écrit après avoir relevé des déficiences de gestion des risques et de conformité BSA/AML à la succursale de New York, avec exigences renforcées de gouvernance, vigilance et surveillance des transactions.
Dernière vérification : 22 septembre 2026
juillet 2009
CCB ouvre sa succursale de New York, étape importante de son expansion aux États-Unis.
Dernière vérification : 22 septembre 2026
25 septembre 2007
CCB réalise sa cotation domestique à Shanghai.
Dernière vérification : 22 septembre 2026
juin 2005
Bank of America annonce un investissement stratégique d’environ 3 milliards de dollars dans CCB, accompagné d’une coopération commerciale.
Dernière vérification : 22 septembre 2026
1996
People’s Construction Bank of China adopte officiellement le nom China Construction Bank.
Dernière vérification : 22 septembre 2026
1994
Après la création de China Development Bank et le transfert de fonctions de politique publique, l’établissement évolue vers une banque commerciale à fonctions complètes.
Dernière vérification : 22 septembre 2026
1979
La banque quitte le cadre direct du ministère des Finances et évolue vers une institution financière placée sous l’autorité du Conseil des affaires d’État.
Dernière vérification : 22 septembre 2026
Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.
China Construction Bank (Asia) acquiert AIG Finance (Hong Kong), élargissant ses activités de banque de détail.
CCB acquiert Bank of America (Asia), renforçant sa présence à Hong Kong et Macao.
CCB introduit ses actions H à la Bourse de Hong Kong.
La banque est réorganisée en China Construction Bank Corporation, structure par actions préparant son ouverture du capital.
L’établissement prédécesseur de China Construction Bank est créé en 1954 sous le nom People’s Construction Bank of China, initialement rattaché au ministère des Finances.
Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.
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