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Siège : États-Unis — transferts d’argent / remittances / conformité AML-sanctions / protection des consommateurs

MoneyGram

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1940–2004 : racines de Travelers Express, lancement du wire transfer puis création de MoneyGram International » et « 2008 : recapitalisation de 1,5 Md$ après de lourdes pertes du portefeuille d’investissement ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 5348 · Mise à jour le 12 octobre 2026

9Controverses documentées+ 2 événements de parcours

12Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2024-12–2026-04-15

2026 : blâme et sanction ACPR de 1,3 M€ pour insuffisances LCB-FT

Procédure civile / administrative

La Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé un blâme et une sanction de 1,3 M€ contre MoneyGram International SA dans un dossier LCB-FT, avec publication nominative pendant cinq ans.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionDécision de la Commission des sanctions n° 2024-06 — MoneyGram International SAAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2022-04-21–2025-04

2022–2025 : action CFPB–New York sur les transferts internationaux et traitement des erreurs

Procédure civile / administrative

Le CFPB et le procureur général de New York ont poursuivi MoneyGram en alléguant des violations de l’Electronic Fund Transfer Act, de Regulation E, de la Remittance Transfer Rule et du CFPA, notamment sur les délais, informations et enquêtes d’erreurs. Le CFPB s’est retiré de l’affaire en avril 2025.

État de la preuve: Allégations
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Consumer Financial Protection BureauMoneyGram International, Inc. and MoneyGram Payment Systems, Inc.Document officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2025-06

2025 : règlement avec New York, pénalité de 250 000 $ sans adjudication des faits ou du droit

Procédure civile / administrative

MoneyGram et le procureur général de New York ont réglé le contentieux restant avec une pénalité civile de 250 000 $ et des obligations concernant l’exécution des transferts, remboursements, informations et traitement des erreurs.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. District Court / Justia mirrorConsumer Financial Protection Bureau et al. v. MoneyGram International, Inc. et al. — Final Judgment and OrderDécision de justiceFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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Affaire · 3 étapes documentées

2021–2023 : fin du DPA et restitution de 115,8 M$ à 38 889 victimes

Non-lieu / classement

2021-05–2023-02-10

2021–2023 : fin du DPA et restitution de 115,8 M$ à 38 889 victimes

Non-lieu / classement

MoneyGram a achevé son DPA en mai 2021. En 2023, le DOJ a annoncé la distribution de 115,8 M$ à 38 889 victimes, chacune devant récupérer l’intégralité de la perte reconnue dans le processus.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeNearly 40,000 Victims Receive Over $115M in Compensation for Fraud Schemes Processed by MoneyGramFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2015-04–2018-11-08

2018 : violation du DPA de 2012, extension de 30 mois et forfaiture supplémentaire de 125 M$

Non-lieu / classement

Le DOJ et la FTC ont conclu que MoneyGram avait connu d’importantes faiblesses AML et anti-fraude, insuffisamment divulgué ces faiblesses et manqué certaines obligations du DPA. Les autorités ont indiqué qu’au moins 125 M$ de transactions de fraude supplémentaires avaient été traitées entre avril 2015 et octobre 2016.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeMoneyGram Agrees to Extend Deferred Prosecution Agreement, Forfeits $125 MillionDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2012-11

2012 : DPA fédéral, infractions AML et aide à la fraude, forfaiture de 100 M$

Non-lieu / classement

MoneyGram a conclu un DPA après une information pénale pour défaut volontaire de programme AML efficace et aide à la fraude électronique ; l’accord prévoyait une forfaiture de 100 M$ destinée notamment à l’indemnisation de victimes.

État de la preuve: Reconnu par l’intéressé
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeUnited States v. MoneyGram InternationalDocument judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2013–2021-04-29

2021 : règlement OFAC de 34 328,78 $ pour 359 violations apparentes de sanctions

Procédure civile / administrative

MoneyGram Payment Systems a réglé pour 34 328,78 $ une responsabilité potentielle relative à 359 violations apparentes, notamment des services à des personnes bloquées et des transactions impliquant la Syrie.

État de la preuve: Accord transactionnel
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
U.S. Treasury — Office of Foreign Assets ControlOFAC Enters Into $34,328.78 Settlement with MoneyGram Payment Systems, Inc.Document officielFiabilité très élevée
[2]
U.S. Securities and Exchange CommissionMoneyGram International, Inc. — April 29, 2021 Form 8-KDocument réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2009-10

2009 : accord FTC de 18 M$ sur l’utilisation du réseau MoneyGram par des fraudeurs

Procédure civile / administrative

MoneyGram a accepté de payer 18 M$ pour indemniser des consommateurs et de renforcer son programme anti-fraude après des allégations de la FTC selon lesquelles le système avait été utilisé pour des escroqueries et que des signaux d’agents à haut risque n’avaient pas été suffisamment traités.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Federal Trade CommissionMoneyGram to Pay $18 Million to Settle FTC Charges It Allowed Its Money Transfer System to Be Used for FraudAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2008-03-25

2008 : recapitalisation de 1,5 Md$ après de lourdes pertes du portefeuille d’investissement

Aucune procédure

MoneyGram a réalisé le 25 mars 2008 une opération de capital de 1,5 Md$ en fonds propres et dette afin de soutenir les besoins de long terme de l’entreprise et d’apporter le capital devenu nécessaire après les pertes de son portefeuille d’investissement. Les investisseurs affiliés à Thomas H. Lee Partners et Goldman Sachs détenaient alors environ 79 % de l’intérêt économique issu des actions privilégiées concernées.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionMoneyGram International, Inc. Form 10-Q for quarter ended June 30, 2008Document réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

2017–2018-01-02
2018 : abandon de la vente à Ant Financial faute d’autorisation CFIUS
MoneyGram et Ant Financial ont mis fin à leur projet de fusion après avoir échoué à obtenir l’autorisation requise du CFIUS. Le projet valorisait MoneyGram environ 1,2 Md$ et Ant Financial a versé une indemnité de rupture de 30 M$.
Sources · 1
1. U.S. Securities and Exchange Commission — MoneyGram and Ant Financial Announce Termination of Amended Merger Agreement
1940–2004
1940–2004 : racines de Travelers Express, lancement du wire transfer puis création de MoneyGram International
MoneyGram retrace ses origines à Travelers Express, fondée en 1940 ; un service de wire transfer est lancé en 1988, Travelers Express est acquis par Viad en 1998, puis MoneyGram International devient une société cotée en 2004.
Sources · 1
1. MoneyGram — About MoneyGram — company timeline

III. Constellation des liens documentés

Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
Épaisseur du trait : nombre de références documentées
Survolez ou touchez un trait : controverses et sources

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

Liste des liens documentés (1)

Goldman Sachs1 référence documentée
- 2008 : recapitalisation de 1,5 Md$ après de lourdes pertes du portefeuille d’investissement Source ↗

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

I. Controverses documentées

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

II. Parcours documenté

2018 : abandon de la vente à Ant Financial faute d’autorisation CFIUS

1940–2004 : racines de Travelers Express, lancement du wire transfer puis création de MoneyGram International

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?