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Headquarters: United States — transferts d’argent / remittances / conformité AML-sanctions / protection des consommateurs

MoneyGram

Banking, finance and insurance

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1940–2004 : racines de Travelers Express, lancement du wire transfer puis création de MoneyGram International » et « 2008 : recapitalisation de 1,5 Md$ après de lourdes pertes du portefeuille d’investissement ».

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Profile No. 5348 · Updated on 12 October 2026

9Documented controversies+ 2 background events

12Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2024-12–2026-04-15

2026 : blâme et sanction ACPR de 1,3 M€ pour insuffisances LCB-FT

Civil / administrative proceedings

La Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé un blâme et une sanction de 1,3 M€ contre MoneyGram International SA dans un dossier LCB-FT, avec publication nominative pendant cinq ans.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionDécision de la Commission des sanctions n° 2024-06 — MoneyGram International SARegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2022-04-21–2025-04

2022–2025 : action CFPB–New York sur les transferts internationaux et traitement des erreurs

Civil / administrative proceedings

Le CFPB et le procureur général de New York ont poursuivi MoneyGram en alléguant des violations de l’Electronic Fund Transfer Act, de Regulation E, de la Remittance Transfer Rule et du CFPA, notamment sur les délais, informations et enquêtes d’erreurs. Le CFPB s’est retiré de l’affaire en avril 2025.

State of the evidence: Allegations
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Consumer Financial Protection BureauMoneyGram International, Inc. and MoneyGram Payment Systems, Inc.Official documentVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2025-06

2025 : règlement avec New York, pénalité de 250 000 $ sans adjudication des faits ou du droit

Civil / administrative proceedings

MoneyGram et le procureur général de New York ont réglé le contentieux restant avec une pénalité civile de 250 000 $ et des obligations concernant l’exécution des transferts, remboursements, informations et traitement des erreurs.

Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. District Court / Justia mirrorConsumer Financial Protection Bureau et al. v. MoneyGram International, Inc. et al. — Final Judgment and OrderCourt decisionHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

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Case · 3 documented stages

2021–2023 : fin du DPA et restitution de 115,8 M$ à 38 889 victimes

Case dismissed / dropped

2021-05–2023-02-10

2021–2023 : fin du DPA et restitution de 115,8 M$ à 38 889 victimes

Case dismissed / dropped

MoneyGram a achevé son DPA en mai 2021. En 2023, le DOJ a annoncé la distribution de 115,8 M$ à 38 889 victimes, chacune devant récupérer l’intégralité de la perte reconnue dans le processus.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeNearly 40,000 Victims Receive Over $115M in Compensation for Fraud Schemes Processed by MoneyGramVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2015-04–2018-11-08

2018 : violation du DPA de 2012, extension de 30 mois et forfaiture supplémentaire de 125 M$

Case dismissed / dropped

Le DOJ et la FTC ont conclu que MoneyGram avait connu d’importantes faiblesses AML et anti-fraude, insuffisamment divulgué ces faiblesses et manqué certaines obligations du DPA. Les autorités ont indiqué qu’au moins 125 M$ de transactions de fraude supplémentaires avaient été traitées entre avril 2015 et octobre 2016.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeMoneyGram Agrees to Extend Deferred Prosecution Agreement, Forfeits $125 MillionOfficial documentVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2012-11

2012 : DPA fédéral, infractions AML et aide à la fraude, forfaiture de 100 M$

Case dismissed / dropped

MoneyGram a conclu un DPA après une information pénale pour défaut volontaire de programme AML efficace et aide à la fraude électronique ; l’accord prévoyait une forfaiture de 100 M$ destinée notamment à l’indemnisation de victimes.

State of the evidence: Admitted by the person
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeUnited States v. MoneyGram InternationalCourt recordVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2013–2021-04-29

2021 : règlement OFAC de 34 328,78 $ pour 359 violations apparentes de sanctions

Civil / administrative proceedings

MoneyGram Payment Systems a réglé pour 34 328,78 $ une responsabilité potentielle relative à 359 violations apparentes, notamment des services à des personnes bloquées et des transactions impliquant la Syrie.

State of the evidence: Settlement
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
U.S. Treasury — Office of Foreign Assets ControlOFAC Enters Into $34,328.78 Settlement with MoneyGram Payment Systems, Inc.Official documentVery high reliability
[2]
U.S. Securities and Exchange CommissionMoneyGram International, Inc. — April 29, 2021 Form 8-KRegulatory filingVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2009-10

2009 : accord FTC de 18 M$ sur l’utilisation du réseau MoneyGram par des fraudeurs

Civil / administrative proceedings

MoneyGram a accepté de payer 18 M$ pour indemniser des consommateurs et de renforcer son programme anti-fraude après des allégations de la FTC selon lesquelles le système avait été utilisé pour des escroqueries et que des signaux d’agents à haut risque n’avaient pas été suffisamment traités.

Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Federal Trade CommissionMoneyGram to Pay $18 Million to Settle FTC Charges It Allowed Its Money Transfer System to Be Used for FraudRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2008-03-25

2008 : recapitalisation de 1,5 Md$ après de lourdes pertes du portefeuille d’investissement

No legal proceedings

MoneyGram a réalisé le 25 mars 2008 une opération de capital de 1,5 Md$ en fonds propres et dette afin de soutenir les besoins de long terme de l’entreprise et d’apporter le capital devenu nécessaire après les pertes de son portefeuille d’investissement. Les investisseurs affiliés à Thomas H. Lee Partners et Goldman Sachs détenaient alors environ 79 % de l’intérêt économique issu des actions privilégiées concernées.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: Not applicable
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionMoneyGram International, Inc. Form 10-Q for quarter ended June 30, 2008Regulatory filingVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2017–2018-01-02
2018 : abandon de la vente à Ant Financial faute d’autorisation CFIUS
MoneyGram et Ant Financial ont mis fin à leur projet de fusion après avoir échoué à obtenir l’autorisation requise du CFIUS. Le projet valorisait MoneyGram environ 1,2 Md$ et Ant Financial a versé une indemnité de rupture de 30 M$.
Sources · 1
1. U.S. Securities and Exchange Commission — MoneyGram and Ant Financial Announce Termination of Amended Merger Agreement
1940–2004
1940–2004 : racines de Travelers Express, lancement du wire transfer puis création de MoneyGram International
MoneyGram retrace ses origines à Travelers Express, fondée en 1940 ; un service de wire transfer est lancé en 1988, Travelers Express est acquis par Viad en 1998, puis MoneyGram International devient une société cotée en 2004.
Sources · 1
1. MoneyGram — About MoneyGram — company timeline

III. Constellation of documented links

Linked profile (portrait or initials) — click to open it
Line width: number of documented references
Hover over or tap a line: controversies and sources

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

List of documented links (1)

Goldman Sachs1 documented reference
- 2008 : recapitalisation de 1,5 Md$ après de lourdes pertes du portefeuille d’investissement Source ↗

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

I. Documented controversies

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

II. Documented background

2018 : abandon de la vente à Ant Financial faute d’autorisation CFIUS

1940–2004 : racines de Travelers Express, lancement du wire transfer puis création de MoneyGram International

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?