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297 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Violations des sanctions américaines par Crédit Agricole et CACIB » et « Crédit Agricole Suisse et comptes américains non déclarés ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Australie : erreur de remboursement ayant transféré plus de 10 millions AUD à une cliente » et « Incident de sécurité de janvier 2022 : retraits non autorisés sur 483 comptes ».
8 controverses · 11 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Développement de CyrusOne au sein de Cincinnati Bell puis introduction en bourse » et « Expansion vers la Virginie du Nord et acquisition de Cervalis ».
5 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Fondation de Dai-ichi Life » et « Présentation trompeuse lors de conversions de contrats : action administrative ».
13 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Début des activités de Fujimoto Bill Broker » et « Création de Daiwa Securities par fusion ».
8 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Création de la Development Bank of Singapore » et « Acquisition de POSBank ».
4 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Origines de Deloitte et consolidation du réseau moderne » et « Accord de 11,38 M$ sur des allégations de surtarification d’un contrat GSA ».
12 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « Rôle de Deutsche Bank sous le régime nazi, « aryanisations » et opérations liées à l’économie de guerre » et « Près de 29,4 millions de rapports de transactions inexacts ».
17 controverses · 16 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Création du groupe dLocal pour les paiements dans les marchés émergents » et « Réorganisation sous une holding des îles Caïmans avant l’IPO ».
7 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Fondation de Dubai Islamic Bank » et « Enquête de 2008 sur des irrégularités impliquant d’anciens employés ».
3 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Création d’Ecobank Transnational Incorporated » et « Premières filiales puis expansion régionale ».
6 controverses · 8 sources
Santé et pharmacieBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Rapprochement Anthem–WellPoint et constitution du groupe national WellPoint » et « Accord californien sur les résiliations rétroactives d'assurances individuelles ».
8 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Création de National Bank of Dubai » et « Fusion de National Bank of Dubai et Emirates Bank International ».
3 controverses · 8 sources
Banque, finance et assuranceConsommation, distribution, luxe et transport
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Fondation de Retail Credit Company à Atlanta » et « Introduction dans le public puis cotation au NYSE ».
13 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Constitution d’Euromerchant Bank, origine d’Eurobank » et « Changement de nom en EFG Eurobank et réorganisation ».
16 controverses · 7 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1994–1997 : fondation à Budapest et introduction au Nasdaq » et « 2003 : acquisition d’epay et constitution du segment prépayé ».
7 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Création d’Euronext par fusion des bourses d’Amsterdam, Bruxelles et Paris » et « Première introduction en bourse d’Euronext ».
6 controverses · 8 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Formation du groupe Experian par combinaison des activités britannique et américaine » et « Démission de GUS et cotation indépendante à Londres ».
10 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Formation d’Ernst & Young par rapprochement d’Ernst & Whinney et Arthur Young » et « Sanction SEC de 4,07 M$ pour atteinte à l’indépendance via du lobbying au bénéfice de clients d’audit ».
13 controverses · 14 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Fondation de FactSet » et « FactSet devient une société cotée ».
3 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fondation de Fair, Isaac and Company » et « Premier système de credit scoring ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « SEC/NYSE : altération ou destruction de documents avant inspections internes » et « NASD : conservation des communications électroniques, inscriptions et supervision ».
12 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Fusion de First Gulf Bank et National Bank of Abu Dhabi et naissance de FAB » et « Reprise des archives réglementaires des deux banques prédécesseures ».
4 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Constitution de FirstRand par fusion des intérêts financiers d’Anglo American et RMBH » et « Réorganisation des activités bancaires au sein de FirstRand Bank Holdings ».
5 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « First Data / Concord EFS : action antitrust du DOJ et cession obligatoire de NYCE » et « EEOC v. Fiserv Solutions / MortgageServ : règlement ADA de 175 725 dollars ».
6 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « SEC : market timing autorisé contrairement aux prospectus » et « SEC : commissions de courtage utilisées pour acheter du « shelf space » insuffisamment divulgué ».
6 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Développement du groupe de courtage puis admission au Nasdaq » et « Acquisition de Kassa Nova Bank au Kazakhstan ».
3 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Création de Forensic Technologies International » et « Introduction en bourse de Forensic Technologies International ».
5 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 22 controverses, dont « Création de Galaxy Digital autour de Michael Novogratz » et « Accès au marché public canadien et cotation à Toronto ».
22 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 1 controverse, dont « Fondation de Gartner par Gideon Gartner » et « Première introduction en Bourse de Gartner Group ».
1 controverse · 11 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « CFTC : déclarations trompeuses ou incomplètes lors de la certification du contrat futures Bitcoin » et « IRA Financial : vol de crypto-actifs chez un client institutionnel et litiges ultérieurement réglés ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Fondation d’Assicurazioni Generali à Trieste » et « Polices de l’ère de l’Holocauste : mécanismes de recherche et d’indemnisation ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Origine du projet Compartamos sous forme d'ONG » et « Transformation en société financière et premières émissions de dette ».
12 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Fondation de Goldman Sachs » et « Introduction en bourse de Goldman Sachs ».
12 controverses · 15 sources1 condamnation
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Développement des prédécesseurs Gojek et Tokopedia » et « Fusion de Gojek et Tokopedia pour créer GoTo ».
7 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Origine d'Inversora Bursátil, noyau historique du groupe » et « Constitution de Grupo Financiero Inbursa comme société holding ».
9 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 2 controverses, dont « Création de Guidehouse par carve-out de l'activité secteur public de PwC » et « Acquisition de Navigant Consulting pour environ 1,1 Md$ ».
2 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fondation de Hakluyt par Mike Reynolds et Christopher James après leurs carrières dans le renseignement britannique » et « Incorporation de l’actuelle personne morale britannique et évolutions de dénomination ».
7 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 1 controverse, dont « Origines du réseau historique de caisses d’épargne » et « Transformation en société anonyme ouverte ».
1 controverse · 4 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Création de Korea Investment & Finance » et « Conversion en Hana Bank ».
9 controverses · 11 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Création de Hannover Re » et « Implantations aux États-Unis et au Royaume-Uni ».
4 controverses · 2 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Incorporation et lancement des opérations bancaires » et « Introduction en bourse et cotation en Inde ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Fondation de Hikvision à Hangzhou » et « Introduction en bourse à Shenzhen ».
8 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Création de HKEX par regroupement des bourses et de la chambre de compensation, puis auto-cotation » et « Débat institutionnel sur le conflit potentiel entre fonctions commerciales et de régulation des cotations ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « Défaillances AML et violations de sanctions internationales » et « Tentatives de manipulation des benchmarks de change ».
17 controverses · 17 sources
Santé et pharmacieBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Fondation de l’entreprise à l’origine de Humana » et « Transformation de l’opérateur hospitalier vers l’assurance santé et séparation des hôpitaux ».
9 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Création d'ICICI comme institution de financement du développement » et « Incorporation d'ICICI Bank ».
9 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Création d’Industrial and Commercial Bank of China » et « Transformation en société par actions ».
13 controverses · 15 sources
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