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621 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Régimes autoritaires, guerres et crimes de masseAffaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « 1981 : découverte de la liste de la loge secrète P2 et crise institutionnelle nationale » et « Années 1970–1981 : « Piano di rinascita democratica » et projet de transformation des institutions associé à Gelli ».
12 controverses · 12 sources3 condamnations3 mises en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Fraude à la TVA liée à des opérations commerciales visant le Danemark » et « Rôle dans l’escroquerie à la TVA sur les quotas carbone ».
12 controverses · 8 sources3 condamnations1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Démission de Web Summit après ses commentaires sur la guerre Israël-Hamas, puis retour comme CEO » et « Bataille judiciaire entre les cofondateurs de Web Summit, réglée en 2025 ».
12 controverses · 21 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Tata Tea, ULFA et « Tata Tapes » : accusations de liens avec l'organisation séparatiste et lobbying auprès du pouvoir central » et « Tata Finance : scandale de centaines de crores et accusation de Dilip Pendse selon laquelle la haute direction était informée ».
12 controverses · 22 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « SEC accuse Salinas Pliego et TV Azteca d’un schéma frauduleux lié à Unefon/Codisco » et « Règlement SEC de 2006 : injonction, paiements et interdiction temporaire de diriger une société publique américaine ».
12 controverses · 13 sources
Affaires et milliardairesScience, médecine et santé
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Création et développement de HealthSouth » et « Enquête et plainte SEC pour fraude comptable HealthSouth ».
12 controverses · 8 sources1 condamnation1 mise en examen
Affaires et milliardairesPolitique et gouvernement
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « 1990–2001 / jugement 2012 : Sibneft, paiements de « krysha » et rejet des accusations d'intimidation de Berezovsky » et « 2018 : refus de résidence en Suisse sur la base d'une évaluation policière contestée ».
12 controverses · 21 sources
Affaires et milliardairesMédias et journalisme
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « 1960s-2010s : construction d'un empire médiatique mondial et concentration de pouvoir » et « 1986-1990s : guerre industrielle avec les syndicats britanniques à Wapping ».
12 controverses · 5 sources
Affaires et milliardaires
Industriel britannique, fondateur et dirigeant de GFG Alliance et Liberty Steel.
12 controverses · 21 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « 2020–2022 : manquements réglementaires de Three Arrows Capital à Singapour — informations trompeuses, seuil d’actifs et notifications » et « 2022 : paris fortement levierisés sur Terra/Luna, GBTC et stETH — admissions d’erreurs de risque après l’effondrement de 3AC ».
12 controverses · 14 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « 2006 : acquisition de P&O par DP World et tempête politique américaine sur la sécurité des ports, suivie de la revente des actifs américains » et « 2008–2010 : assurances optimistes avant la crise de Dubai World, dette massive puis remplacement de bin Sulayem à la tête de Nakheel et Dubai World ».
12 controverses · 21 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « 2006–2010 : demandes visant à influencer les soumissions LIBOR au bénéfice de ses positions de trading » et « 2012–2013 : arrestation au Royaume-Uni, accusations américaines parallèles et coopération initiale avec le SFO ensuite retirée ».
12 controverses · 11 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Débuts dans le marketing et l’aérien » et « Président et CEO de Norwegian Cruise Line ».
11 controverses · 14 sources
Affaires et milliardairesPolitique et gouvernement
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Condamnation pour contrefaçon partielle du livre sur Spinoza » et « Seconde condamnation pour contrefaçon dans son ouvrage sur René Bousquet ».
11 controverses · 20 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Mise en place et gestion de multiples comptes occultes liés aux détournements d'Elf » et « Emploi, rémunérations et avantages accordés à Christine Deviers-Joncour sur fonds Elf ».
11 controverses · 9 sources3 condamnations1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Cession de 7,5 % d’EADS avant l’annonce des retards de l’A380 » et « Sortie d’Arnaud Lagardère du champ des mises en cause AMF dans le dossier EADS ».
11 controverses · 11 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « années 1990–2008 : mise en place et extension d’un gigantesque système de Ponzi » et « années 1990–2008 : fabrication de transactions, relevés et rendements fictifs ».
11 controverses · 8 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Ola Electric sous contrôle de la CCPA/BIS après plus de 10 000 plaintes de consommateurs » et « FIR pour abetment après le suicide d'un salarié d'Ola Electric : accusations de harcèlement contestées ».
11 controverses · 20 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « 2021–2023 : retard extrême des comptes audités et retraitements de reconnaissance du chiffre d'affaires » et « Novembre 2021 : BYJU'S Alpha emprunte 1,2 milliard de dollars, dette qui devient le centre d'un contentieux international ».
11 controverses · 11 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Conflit prolongé avec les pilotes sur les retraites anticipées et la stratégie Eurowings » et « Crash Germanwings 4U9525 : responsabilité institutionnelle de crise, sans imputation personnelle de la catastrophe ».
11 controverses · 26 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Critique de Facebook et des « boucles de rétroaction dopaminergiques » après son départ » et « Crise interne de Social Capital, départs de dirigeants et abandon de la levée de capitaux externes ».
11 controverses · 21 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Août–septembre 2009 : participation au comité ICICI ayant approuvé un prêt Videocon de 300 crore, suivie d'un transfert de 64 crore vers NuPower contrôlée par son époux » et « 2016–2018 : révélations de conflit d'intérêts, réexamen interne et retrait temporaire de la direction d'ICICI ».
11 controverses · 11 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Opérations « enhanced repo » en Italie : rôle de Sewing dans l’approbation/audit et accusations de conflit d’intérêts après les acquittements » et « Audit de Moscou et « mirror trades » : critiques sur la qualité du contrôle interne sous Sewing ».
11 controverses · 24 sources
Affaires et milliardairesMédias et journalisme
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « 1999–2001 : paiements de non-concurrence non autorisés lors de ventes de journaux » et « 1998–2003 : frais de gestion et transactions avec parties liées critiqués par le comité spécial de Hollinger ».
11 controverses · 8 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Effondrement d’OGX et de l’empire EBX après l’échec des objectifs pétroliers et la crise de dette » et « Sanction CVM pour défaut de divulgation rapide d’une information importante concernant OGX ».
11 controverses · 16 sources2 condamnations
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Reprise d’Isoroy avec soutien public important et débat sur le coût pour l’État » et « Conflit avec l’État et le CDR sur le rachat d’un quart d’Artémis ».
11 controverses · 13 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Cofondateur de FTX et ancien Chief Technology Officer » et « Participation à Alameda Research et liens de propriété avec le fonds ».
11 controverses · 8 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « 2012–2013 : traces rapportées d’un programme à haut rendement « Quadriga Fund » et recrutement sur BlackHatWorld avant QuadrigaCX » et « 2013–2018 : fausses assurances sur la garde des actifs et le « cold storage » alors que Cotten contrôlait seul les fonds ».
11 controverses · 8 sources
Affaires et milliardairesPolitique et gouvernement
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Janvier 2017 : nomination comme conseiller principal de Donald Trump et controverse sur la loi anti-népotisme » et « 2016–2017 : contacts russes, demande d'un canal de communication sécurisé et rencontre avec Sergey Gorkov ».
11 controverses · 30 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Stratégie d'acquisitions massive de Vivendi Universal et explosion de l'endettement » et « Crise de liquidité et éviction/démission de Jean-Marie Messier ».
11 controverses · 11 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « 2005–2007 : dépassements de limites et signaux de contrôle avant la découverte finale » et « 2007–janvier 2008 : prises de positions non autorisées pouvant approcher 50 Md€ et dissimulation par opérations fictives ».
11 controverses · 7 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « La Gouden Kooi : violences, scènes sexuelles et appels politiques au boycott » et « Licenciement d'un directeur créatif Talpa : revers judiciaires répétés pour l'employeur ».
11 controverses · 15 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « 2007–2016 : promotion agressive du modèle de « cross-sell » et culture des objectifs commerciaux » et « 2012–2014 : alertes et licenciements pour pratiques commerciales malhonnêtes minimisés par la direction ».
11 controverses · 6 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « The Learning Company/Mattel : effondrement après acquisition et contentieux boursiers » et « Déclaration selon laquelle l’extrême inégalité mondiale serait une « fantastic news » ».
11 controverses · 23 sources
Affaires et milliardairesSport
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « 1985–1986 : affaire pénale en Caroline du Nord — plaidoyer de culpabilité pour enlèvement et agression, peine suspendue et probation » et « Avril 2010 : controverse Kochi IPL — publication des bénéficiaires et accusations de pression sur le consortium ».
11 controverses · 13 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Executive Life : participation à une opération de reprise qui déclenche une vaste affaire américaine » et « Transfert de la holding familiale au Luxembourg : optimisation fiscale contestée puis victoire contre le fisc ».
11 controverses · 15 sources1 condamnation
Affaires et milliardairesCinéma, télévision et spectacle
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Décembre 2001 : vente d’actions ImClone après information sur les ventes de la famille Waksal » et « 2002 : déclarations aux enquêteurs sur un prétendu ordre de vente à 60 dollars, au cœur de l’accusation d’entrave ».
11 controverses · 12 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Prise de contrôle du Monde : concentration médiatique, influence politique et indépendance éditoriale » et « Mandat Lazard sur la BPI : soupçon de conflit d'intérêts politico-médiatique ».
11 controverses · 19 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « PTDF–ETB–Globacom : arrestation EFCC et controverse sur des dépôts publics ayant bénéficié à la banque d’Adenuga » et « Globacom : dette réglementaire d’environ 154 milliards de nairas avant rétablissement des services NCC ».
11 controverses · 16 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Ingénieur chez Alameda puis responsable de l’ingénierie de FTX » et « Participation au lancement et au développement de FTX ».
11 controverses · 6 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Première grande cure d’austérité sous Källenius : réductions d’effectifs et tensions avec le Betriebsrat » et « Recul sur l’objectif « electric only » : remise en cause de la stratégie 2030 ».
11 controverses · 21 sources
Affaires et milliardairesScience, médecine et santé
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Formation médicale en Afrique du Sud puis carrière universitaire à UCLA » et « Travaux en transplantation pancréatique et cellules d’îlots ».
11 controverses · 15 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « 1998-2002 : cofondation de PayPal et constitution de sa première fortune technologique » et « 2004-2022 : investisseur précoce de Facebook et membre du conseil ».
11 controverses · 5 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Travaux de sécurité à ses domiciles privés financés par des sociétés d'Alcatel » et « Rabais importants consentis par des fournisseurs d'Alcatel sur ses travaux privés ».
11 controverses · 9 sources1 condamnation1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Juin 2008 : transmission alléguée des résultats trimestriels confidentiels de Goldman Sachs à Raj Rajaratnam » et « Septembre 2008 : fuite de l’investissement Berkshire Hathaway de 5 Md$ dans Goldman Sachs ».
11 controverses · 8 sources1 condamnation
Affaires et milliardairesArts, lettres et intellectuels
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « 2017–2018 : financement indirect de Project Birmingham et campagne de désinformation lors de l'élection sénatoriale d'Alabama » et « 2013–2015 : rencontres répétées avec Epstein après sa condamnation dans le cadre de levées de fonds MIT ».
11 controverses · 12 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Operação Monte Branco : arrestation et soupçons de cinq crimes » et « Banco de Portugal : amende de 3,75 M€ et interdiction de fonctions pour la vente de dette ESI ».
11 controverses · 22 sources2 condamnations5 mises en examen
Affaires et milliardairesCinéma, télévision et spectacle
Producteur de télévision, entrepreneur et dirigeant de Syco
11 controverses · 19 sources
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